പുതിയ ഓഡിറ്റിംഗ് സംവിധാനവുമായി കുവൈത്ത് സെൻട്രൽ ബാങ്ക്; ഇടപാടുകൾ കർശന നിരീക്ഷണത്തിൽ

  • 22/04/2024


കുവൈത്ത് സിറ്റി: കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയുന്നതിനുള്ള തുടർച്ചയായ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി, രാജ്യത്തേക്കും പുറത്തേക്കും പണം കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പരിശോധനകൾ കർശനമാക്കുന്ന പുതിയ ഓഡിറ്റിംഗ് സംവിധാനം കുവൈത്ത് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് നടപ്പിലാക്കി. ഈ നീക്കം ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സ് (എഫ്എടിഎഫ്) നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായാണ്.
 
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, തീവ്രവാദ ധനസഹായം എന്നിവയ്ക്കെതിരെയുള്ള നിയമം 106/2013 പാലിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് വിലയിരുത്തുന്നതിന് ഒരു നിഷ്പക്ഷമായ ആഗോള ഓഡിറ്റിംഗ് സ്ഥാപനത്തെ എക്സ്ചേഞ്ച് കമ്പനികൾ നിയമിക്കണമെന്ന് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് നിർബന്ധന കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ജൂൺ 30-നും ഡിസംബർ 31-നും വർഷത്തിൽ രണ്ടുതവണ ഓഡിറ്റിംഗ് പ്രക്രിയ നടത്തണം. പുതുതായി അവതരിപ്പിച്ച ഓഡിറ്റിംഗ് സംവിധാനം അന്തർദേശീയ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാദേശിക ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റിൽ ലിസ്റ്റുചെയ്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുമായോ സ്ഥാപനങ്ങളുമായോ ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു.

Related News

ജഹ്റയിലും ഹവല്ലിയിലുമായി മൂന്ന് ഇന്ധനമോഷണ കേസുകൾ
  • 02/05/2024
കുവൈത്തിലെ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി ക്ഷാമം ഉണ്ടാകുമെന്ന് മു ...
  • 02/05/2024
വിദ്യാര്‍ത്ഥിയെ അധ്യാപിക മർദിക്കുകയും അപമാനിക്കുകയും ചെയ്തുവ ...
  • 02/05/2024
ഗാസയില്‍ 75000ത്തോളം ഭക്ഷണ പൊതികൾ വിതരണം ചെയ്ത് കുവൈത്ത് റെ ...
  • 02/05/2024
കോവിഡ് വാക്സിൻ: അപ്രതീക്ഷിത പാർശ്വഫലങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെ ...
  • 02/05/2024
യുഎസ് സായുധ സേനയുടെ ക്യാമ്പുകൾ തകർക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ട പൗരൻ അറസ ...
  • 02/05/2024
കുവൈത്തില്‍ സ്വര്‍ണം വാങ്ങുന്നതില്‍ ഇടിവെന്ന് കണക്കുകൾ
  • 02/05/2024
മരുന്നുകളുടെ വില നിയന്ത്രണങ്ങൾ പുറത്തിറക്കി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയ ...
  • 02/05/2024
സിവിൽ ഐഡിയിൽ നിന്ന് കൊവി‍ഡ് വാക്സിനേഷൻ വിവരം ഒഴിവാക്കാൻ തീരു ...
  • 01/05/2024
9,000 കുവൈത്തി ദിനാർ മൂല്യമുള്ള വസ്തുക്കൾ മോഷ്ടിച്ചതായി പരാത ...
  • 01/05/2024
കൊടും വേനൽക്കാലത്തെ നേരിടാൻ സജ്ജമായി കുവൈറ്റ് വൈദ്യുതി മന്ത് ...
  • 01/05/2024
കുവൈത്തി അധ്യാപകൻ സഹപ്രവർത്തകനെ മർദിച്ചതായി പരാതി
  • 01/05/2024